5 sự thật về sàn môi giới mờ ám TrezoCapital

TrezoCapital là một sàn môi giới nước ngoài không an toàn để đầu tư.

5 sự thật về sàn môi giới mờ ám TrezoCapital

Xem thêm: 5 sự thật về sàn môi giới IQ OS Money

Một – Vấn đề về quản lý của sàn TrezoCapital

Trên thị trường hiện nay, các sàn môi giới luôn nỗ lực để khách hàng mới tiếp cận dịch vụ một cách đơn giản và nhanh chóng. Các sàn môi giới lớn trên thị trường có thể mở cho bạn tài khoản demo trong vài phút. Tuy nhiên, với các công ty không có giấy phép như TrezoCapital, mọi thứ không đơn giản như vậy. Sàn môi giới cá biệt này khiến bạn phải tốn nhiều thời gian mới mở được tài khoản. Ví dụ, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã giới thiệu như dưới đây:

Những điểm nổi bật về TrezoCapital

Chỉ khi hoàn tất bước này thì tài khoản của bạn mới khả dụng. Tại sao công ty lại đưa ra yêu cầu như vậy? Đây thực chất là một cách phổ biến để các tổ chức ở nước ngoài làm ra vẻ độc quyền hơn. Mã được phát tán qua đủ mọi phương tiện gây phiền toái cho mọi người: qua email, cuộc gọi điện thoại, lừa tình trên ứng dụng hẹn hò, v.v. Yêu cầu nhập mã giới thiệu là không cần thiết đối với khách hàng mới là một điểm khá khả nghi.

Tuy nhiên, đó chỉ là một trong nhiều dấu hiệu lừa đảo rõ ràng khác. Sàn môi giới còn bịa đặt về địa chỉ công ty. Thông thường, chỉ có những kẻ muốn trốn tránh trách nhiệm, có hành vi phạm pháp mới làm như vậy. Không dừng lại ở đó, sàn môi giới áp dụng đòn bẩy cao, không phù hợp với phần lớn các trader, và còn đòi hỏi chi phí đầu vào cao ngất ngưởng. Hơn nữa, phạm vi thị trường ít ỏi một cách đáng ngờ – sàn chỉ đề cập đến giao dịch các tài sản gồm Forex, Tiền điện tử và Kim loại. Vì vậy, bạn không có lý do gì để tạo tài khoản với sàn môi giới này ngay cả khi đã có mã giới thiệu. Thay vào đó, hãy đọc bài đánh giá đầy đủ sau đây về sàn môi giới để hiểu rõ sự thật phía sau:

Giấy phép và cơ chế quản lý của TrezoCapital

Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy bàn đến những điều TrezoCapital bịa đặt về cơ chế quản lý của sàn:

Giấy phép và cơ chế quản lý của TrezoCapital

Sàn nói rằng đang cố gắng xin giấy phép hoạt động nhưng điều đó cần có thời gian. Tuyên bố này chắc chắn là một lời nói dối trắng trợn.

Giấy phép và cơ chế quản lý của TrezoCapital

Vấn đề là ở địa chỉ trụ sở chính của sàn. Các công ty không có giấy phép sẽ không được quyền cung cấp các dịch vụ tài chính ở Anh. Cách hợp pháp hóa hoạt động là xin giấy phép của FCA. Nếu không, sàn môi giới sẽ bị coi là hoạt động bất hợp pháp. Hơn nữa, sàn không thể nào có giấy phép khi đang vi phạm các quy tắc của cơ quan giám sát thị trường ngay từ đầu. Ở Anh, lệnh cấm hoàn toàn đối với CFD tiền điện tử đã có hiệu lực từ hơn hai năm nay. Tuy nhiên, TrezoCapital lại cung cấp loại hình giao dịch này. Rất có thể công ty thực chất đang hoạt động từ một thiên đường lừa đảo ở nước ngoài. Có rất nhiều mối nguy hiểm khi giao dịch với những sàn môi giới như vậy.

Rủi ro khi giao dịch với các sàn môi giới không được cấp phép

Lừa đảo, rửa tiền và tài trợ khủng bố là một số loại hình tội phạm tài chính mà những công ty môi giới không được quản lý thường xuyên thực hiện. Ngay cả khi những công ty này không cố tình chiếm đoạt tiền của bạn thì họ vẫn có thể làm thất thoát khoản tiền nạp của bạn. Lý do là vì các tổ chức nước ngoài như vậy thường được điều hành bởi những người thiếu kinh nghiệm, dẫn đến việc hoạt động kém hiệu quả và kéo theo cả tiền của bạn cũng bay hơi. Nếu bạn muốn giao dịch an toàn, hãy tìm đến các sàn môi giới được cấp phép tại những khu vực pháp lý quản lý nghiêm ngặt.

Hai – Vấn đề về pháp lý và thủ đoạn lừa đảo

Cách các cơ quan quản lý giải quyết sàn hoạt động trái phép

Ngày nay, có rất nhiều cơ quan quản lý trên thế giới. Các chính sách cụ thể được áp dụng nhằm đảm bảo những thị trường dưới quyền giám sát là rất đa dạng nhưng có một số chiến lược phổ biến thường được sử dụng.

Đầu tiên, họ ngăn chặn những sàn lừa đảo lộng hành bằng cách yêu cầu các sàn môi giới phải báo cáo hàng ngày về các giao dịch mở và đóng như khuôn khổ ở Liên minh Châu Âu, Anh, Mỹ hay những khu vực pháp lý khác yêu cầu. Một chính sách phổ biến khác là áp dụng biện pháp KYC mà hầu hết các công ty hiện nay đều đang áp dụng.

Thứ hai, các cơ quan quản lý nỗ lực đảm bảo các sàn môi giới được vận hành bởi những người có trình độ chuyên môn và sở hữu vốn lưu động lớn. Những điều kiện này sẽ thay đổi tùy theo từng nơi, nhưng đôi khi, yêu cầu về vốn có thể khá cao, ví dụ, các công ty ở Mỹ phải nắm giữ hơn 20 triệu USD mới được cấp giấy phép! Việc các sàn môi giới phải tham gia vào quỹ bảo lãnh thanh toán cho khách hàng của họ trong trường hợp phá sản cũng khá phổ biến. Ví dụ, khách hàng Anh có thể được hưởng đến 85.000 GBP nếu sàn phá sản.

Những mánh khóe dơ bẩn đến từ các sàn môi giới nước ngoài

Phần lớn các sàn môi giới Forex không có giấy phép đều giở nhiều mánh khóe gian lận để ngăn nạn nhân rút tiền. Tuy nhiên, các hoạt động gian lận của các tổ chức này có thể phân thành các loại chính dưới đây. 

Ba – Vấn đề về tiền thưởng và lợi nhuận

Sự thật về sàn TrezoCapital liên quan đến tiền thưởng, quy định rút tiền và lợi nhuận:

Tiền thưởng và yêu cầu khối lượng giao dịch cao

Đây là cách thức phổ biến nhất mà những sàn lừa đảo hay sử dụng để lợi dụng nạn nhân. Họ phát hành các khoản tiền thưởng vô cùng hào phóng nhưng lại đi kèm với một số điều kiện giao dịch bắt buộc. Thông thường nhất, các công ty yêu cầu bạn đạt được khối lượng giao dịch gấp hàng trăm đến hàng nghìn lần so với số tiền thưởng lúc đầu. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, bạn không có cách nào để sử dụng tiền của mình. Thay vì mạo hiểm dấn thân vào sàn lừa đảo, tốt nhất hãy lựa chọn những sàn môi giới uy tín để nhận được tiền thưởng ưu đãi đúng nghĩa.

Lợi nhuận ảo và 20% phí rút tiền

Thật không may, tiền thưởng không phải là thứ duy nhất những sàn lừa đảo sử dụng để ngăn chặn việc rút tiền. Một phương thức phổ biến khác là làm cho khách hàng lầm tưởng rằng mình đang kiếm được lợi nhuận khủng – tiếp đến, sàn sẽ gọi điện và yêu cầu khách nạp thêm một ít tiền nữa để tiếp tục thu lời. Đương nhiên, những khoản tiền lời đó đều là ảo tưởng, còn nếu cứ cố chấp rút tiền, bạn sẽ bị cấm. Phí rút tiền của những công ty này cũng rất cao, lên đến 10, 20, 30% số tiền bạn nạp vào. Ngày nay, các sàn môi giới không còn yêu cầu khách hàng nộp phí rút tiền nữa, nếu sàn yêu cầu hoặc thậm chí là mức phí cao như vậy, chắc chắn đó là sàn lừa đảo.

Bốn – Vấn đề về phần mềm giao dịch của TrezoCapital

Hầu như không có bất kỳ đề cập nào về nền tảng giao dịch của sàn môi giới này trên trang web. Về bản chất, điều này rất đáng lo ngại, bởi vì nếu có một phần mềm cạnh tranh, sàn chắc chắn sẽ không giữ bí mật về điều đó. Tuy nhiên, ngay cả khi các công ty không có giấy phép nhưng lại cung cấp các nền tảng tuyệt vời như tiêu chuẩn ngành Metatrader 5, bạn vẫn không nên đánh cược vốn liếng với họ.

Lý do là vì một cách phổ biến khác mà những sàn lừa đảo thực hiện để lợi dụng nạn nhân là thông qua phần mềm giao dịch. Thứ nhất, ngay khi bạn nạp tiền, những sàn lừa đảo lập tức bỏ túi riêng và cho phép bạn truy cập vào tài khoản demo trên hình thức là giao dịch với số tiền bạn đã nạp. Tuy nhiên, toàn bộ giao dịch được thực hiện đều là ảo và vô giá trị. Chính vì vậy, bạn chỉ nên cân nhắc các sàn môi giới uy tín cung cấp các nền tảng hàng đầu.

Metatrader 5 hiện là một trong những nền tảng giao dịch được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Phần mềm này có nhiều lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Ví dụ, MT5 cung cấp vô số công cụ phân tích kỹ thuật, với hơn 21 khung thời gian. Tuy nhiên, điều thực sự mang lại lợi thế cho MT5 là cung cấp quyền truy cập giao dịch tự động. Đó là một tính năng cho phép các trader sử dụng các bot giao dịch, được gọi là robot EA, có thể mua và bán trên thị trường và cũng được lưu trữ trên nền tảng.

Nhà phát triển phần mềm, MetaQuotes, cũng khá tận tâm với phần mềm này bằng cách thường xuyên thêm các công cụ hữu ích vào MT5. Gần đây, một công cụ mới đã được giới thiệu, cho phép các trader nhanh chóng nhận được một loạt các biểu đồ đại diện để theo dõi hiệu suất của họ trong một khoảng thời gian, cũng như một trong những tài sản giao dịch cụ thể.

Ngoài phiên bản PC tuyệt vời, MT5 cũng khả dụng dưới dạng nền tảng dựa trên web, có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt hiện đại nào. Thậm chí còn có một phiên bản di động của nền tảng này, có thể tìm thấy trên các thiết bị Android. Khách hàng khá hào hứng sử dụng phần mềm trên nền tảng này – cho đến nay, MT5 tự hào có xếp hạng ấn tượng 4,5/5 trên Google Play, với hơn 393 000 lượt đánh giá. Rất tiếc là từ ngày 11.10.2022, phiên bản IOS của nền tảng này không còn khả dụng.

Năm – Vấn đề về điều kiện giao dịch của TrezoCapital

Các điều kiện giao dịch của TrezoCapital cũng hầu như không được đề cập trên trang web của sàn, đây lại là một dấu hiệu khả nghi rõ ràng khác. Không có thông tin gì về một điều quan trọng như phí chênh lệch. Ngoài ra, trong phần Phí, công ty tuyên bố rằng họ có tính phí hoa hồng. Tham gia giao dịch với một sàn môi giới không minh bạch về chi phí giao dịch không phải là một ý hay. Thay vào đó, có rất nhiều công ty được cấp phép sẽ cung cấp cho bạn mức chênh lệch dưới một pip cho các cặp Forex và nội dung chi phí giao dịch rõ ràng.

Xét về đòn bẩy, TrezoCapital đưa ra tỷ lệ lên tới 1:100. Con số này rất nguy hiểm đối với các khách hàng nhỏ lẻ vì họ có nguy cơ cao bị yêu cầu ký quỹ nếu mạo hiểm đến như vậy. Hầu hết các quốc gia đã đặt ra một số hạn chế đòn bẩy như trong bảng bên dưới:

Các sàn môi giới nước ngoài tìm cách thu hút nhiều người hơn nạp tiền cho họ bằng cách cung cấp giao dịch ký quỹ thấp vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm. Cho dù bạn đủ kinh nghiệm để xử lý loại giao dịch rủi ro đó, hãy lưu ý rằng phần lớn các công ty cung cấp dịch vụ như vậy ngày nay là hoàn toàn bất hợp pháp!

Các phương thức nạp, rút tiền và phí của TrezoCapital

Sàn không công bố các phương thức nạp tiền khả dụng nhưng cho biết chi phí đầu vào đang ở mức 250 USD. Số tiền này rõ ràng là quá cao vì xét thực tế hiện nay, hầu hết các công ty được cấp phép đều có sẵn tài khoản vi mô với giá chỉ 10 USD. Yêu cầu chi phí đầu cao như vậy thường là dấu hiệu cho thấy sàn môi giới quan tâm đến việc chiếm đoạt tiền của bạn chứ không phải muốn cung cấp dịch vụ tốt!

Ưu và nhược điểm của TrezoCapital

So sánh TrezoCapital với một số sàn môi giới khác

Top đánh giá sàn