5 sự thật về sàn môi giới The Active Traders

5 sự thật về sàn môi giới The Active Traders

Xem thêm: VisaFX 5 sự thật về sàn môi giới này trong năm 2023

The Active Traders là một sàn môi giới nước ngoài không an toàn để đầu tư. Điểm qua 5 sự thật về broker này để hiểu rõ hơn những vấn đề mà bạn cần phải đề phòng!

Một – Vấn đề quản lý của sàn The Active Traders

Theactivetrade.com không phải là sàn giao dịch uy tín như sàn quảng cáo. Thực tế, có nhiều dấu hiệu cho thấy sàn này thuộc mạng lưới môi giới lừa đảo có thể chiếm đoạt tiền của khách hàng ngay khi bạn nạp vào sàn. Đừng tin vào những lời hứa hẹn để rồi mắc bẫy. Thay vào đó, hãy chuyển hướng tìm kiếm sang một sàn môi giới được cấp phép và đáng tin cậy.

Cơ quan quản lý và an toàn tiền gửi tại The Active Traders

Theactivetrade.com tuyên bố có trụ sở tại Anh, “phục vụ khách hàng cá nhân và tổ chức ở hơn 180 quốc gia trên khắp Châu Âu, Châu Á, Trung Đông, Châu Phi và Mỹ Latinh”. Tuy nhiên, tên sàn môi giới không xuất hiện hề có trong cơ sở dữ liệu của FCA – cơ quan quản lý tài chính chịu trách nhiệm cấp phép cho các sàn môi giới Forex ở Anh. Trên thực tế, sàn không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh họ thực sự được cấp phép.

Rất có thể Theactivetrade.com là một tổ chức lừa đảo trước đây hoạt động dưới tên miền theactivetraderz.com đã bị lật tẩy. Trang web của hai sàn môi giới hoàn toàn giống nhau. Công ty đứng sau cả hai sàn môi giới là The Active Traders Ltd đã bị cơ quan quản lý Ý – Consob đưa vào danh sách đen những sàn lừa đảo nguy hiểm.

Cơ quan quản lý và an toàn tiền gửi tại The Active Traders

Không có lý do gì để đặt niềm tin vào một tổ chức không được kiểm soát, đã bị một cơ quan quản lý chính thống cảnh báo là sàn lừa đảo. Trên thực tế, khách hàng của sàn này có thể sẽ mất trắng số tiền đầu tư. Bạn chỉ nên tìm hiểu các ưu đãi của các sàn môi giới hợp pháp và được quản lý. Những sàn môi giới uy tín sẽ đưa ra những điều kiện tốt hơn nhiều.

Những rủi ro khi giao dịch với các sàn môi giới không được quản lý

Giao dịch với các sàn môi giới không được quản lý đồng nghĩa với việc đặt tiền của mình vào nơi nguy hiểm. Các công ty này cung cấp các dịch vụ giao dịch trực tuyến mà không có bất kỳ loại giấy phép nào và không có bất kỳ sự giám sát nào từ phía các cơ quan chức năng. Điều này rất nguy hiểm, bởi họ hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Hầu hết các tổ chức như vậy đều là những kẻ lừa đảo luôn tìm cách lừa lọc và chiếm đoạt tiền của khách hàng. Ngay cả khi công ty không thực hiện hành vi lừa đảo, bạn vẫn không nên quá tin tưởng, vì họ có thể bị phá sản do thiếu trình độ quản lý, khi đó khách hàng có thể sẽ mất toàn bộ khoản đầu tư.

Để tránh những vấn đề kể trên, bạn hãy tìm đến một sàn môi giới hợp pháp và đáng tin cậy, luôn tuân thủ mọi quy định và có thể đảm bảo an toàn cho tiền của khách hàng.

Hai – Vấn đề về pháp lý và thủ đoạn lừa đảo

Để giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của quy định tài chính, nội dung tiếp theo sau đây sẽ tìm hiểu về các quy tắc hiện hành tại các thị trường giao dịch Forex phát triển nhất. Đồng thời so sánh và lý giải những quy tắc này theo góc nhìn của trader.

Như bạn có thể thấy từ bảng trên, tất cả các sàn môi giới hợp pháp được quản lý cần phải chứng minh họ có đủ nguồn lực cần thiết để cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến. Cụ thể, tất cả các sàn môi giới hợp pháp của Mỹ phải sở hữu tối thiểu là 20 triệu USD, sàn môi giới ở Anh và EU bắt buộc phải sở hữu tối thiểu 730.000 GPB hoặc 730.000 EUR. Tương tự, yêu cầu về mức vốn tối thiểu đối với các sàn môi giới được quản lý tại Úc –1.000.000 AUD.

Ngay cả khi một tổ chức được cấp phép nộp đơn xin phá sản, vẫn có những cơ chế bồi thường tại một số khu vực pháp lý, cụ thể là Anh, EU và Úc. Vì vậy, tiền của khách hàng tại những sàn môi giới uy tín sẽ được bảo vệ nhờ có quỹ bồi thường với số tiền nhất định ở các quốc gia. Ở các nước EU, khách hàng của các sàn môi giới hợp pháp có thể nhận được khoản bồi thường lên tới 20.000 EUR cho mỗi khách hàng, trong khi ở Anh, khoản bồi thường tối đa mà một người có thể nhận được lên tới 85.000 GBP.

Ngoài ra, nhiều cơ quan quản lý tài chính cũng đã thực hiện các biện pháp Bảo vệ Số dư âm để giảm tác động của lệnh gọi ký quỹ đối với khách hàng cá nhân. Các sàn môi giới được cấp phép ở Anh, EU và Úc được yêu cầu cung cấp biện pháp này cho tất cả các khách hàng của họ, đảm bảo rằng không khách hàng nào bị mất nhiều hơn số tiền đã nạp ban đầu.

Bên cạnh đó, tất cả các sàn môi giới hợp pháp bắt buộc phải tách biệt tiền của khách hàng với tiền vốn hoạt động của công ty, gửi trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt để tiền không bị sử dụng sai mục đích hoặc gặp rủi ro không cần thiết. Một số sàn giao dịch còn có nghĩa vụ gửi báo cáo về hoạt động đóng, mở giao dịch hàng ngày để đảm bảo rằng không có tình trạng thao túng giá xảy ra.

Đặc điểm mà trader không ưa thích cho lắm đó là một số sàn môi giới hợp pháp bị áp đặt các quy định hạn chế như không được phép cung cấp đòn bẩy quá 1:30 hoặc 1:50, không được cung cấp các ưu đãi giao dịch tiền thưởng. Thực tế, cả hai quy tắc đều nhằm mục đích bảo vệ người dùng, vì giao dịch với đòn bẩy cao hơn mang lại rủi ro thua lỗ cao hơn, trong khi tiền thưởng thường đi kèm với các điều kiện ràng buộc. Vì vậy, bạn sẽ không bị mất quá nhiều tiền vốn.

Thủ đoạn lừa đảo của môi giới nước ngoài

Hoạt động của những sàn môi giới lừa đảo thường gói gọn trong một số mô hình, bạn sẽ nhận ra họ chỉ sử dụng những mánh khóe cũ giống nhau. Dưới đây là một số ví dụ:

Ba – Vấn đề tiền thưởng, rút tiền và lợi nhuận

Sự thật về sàn môi giới liên quan đến tiền thưởng, quy định rút tiền và lợi nhuận

Tiền thưởng với yêu cầu rút tiền quá cao

Hầu hết các sàn môi giới lừa đảo đều cung cấp tiền thưởng. Mặc dù nhiều công ty hợp pháp cũng có thể giới thiệu cho bạn những chương trình tiền thưởng và khuyến mại nhất định, nhưng mục tiêu của những sàn gian lận không phải giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn mà nhằm dụ dỗ nạn nhân vào bẫy. Một đặc điểm nữa là những sàn lừa đảo luôn đính kèm các điều kiện bổ sung với tiền thưởng, đó thường là một yêu cầu về khối lượng giao dịch khổng lồ mà bạn phải đạt được thì mới được phép rút tiền. Yêu cầu đó thường cao đến mức những trader giỏi nhất cũng khó mà đạt được trong một giới hạn thời gian nhất định. Bạn cũng sẽ không được phép rút tiền thưởng hoặc bất kỳ khoản lợi nhuận nào được tạo ra từ tiền thưởng trừ khi đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch kể trên. Một số kẻ lừa đảo thậm chí từ chối tất cả các yêu cầu rút tiền, kể cả tiền nạp hay lợi nhuận của bạn. Dù làm cách nào bạn cũng không thể phân biệt được đâu là lợi nhuận được tạo ra từ tiền thưởng và đâu là lợi nhuận được tạo ra từ tiền đầu tư của mình. Bởi những lẻ lừa đảo sẽ trơ trẽn tuyên bố rằng tất cả số tiền trong tài khoản của bạn là đều không phải tiền đã ký gửi và ngăn cản bạn rút tiền.

Lợi nhuận giả và phí rút tiền 20%

Rất nhiều sàn lừa đảo thao túng phần mềm giao dịch để hiển thị những kết quả lợi nhuận khổng lồ. Khách hàng sẽ tưởng rằng mình đang kiếm được nhiều tiền và tiếp tục đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ rút được những khoản lợi nhuận đó.

Thông thường, những sàn lừa đảo thường tính phí rút tiền khổng lồ – một số trường hợp lên đến 20%. Không cần bàn cãi, sau khi trả những khoản phí như vậy, bạn cũng sẽ không thể rút được tiền.

Cam kết lợi nhuận

Không có sàn môi giới hợp pháp nào cam kết đảm bảo lợi nhuận cho bạn, nhưng những sàn lừa đảo thì không e ngại chuyện đó. Giao dịch luôn đầy rẫy rủi ro vì thị trường tài chính khá biến động, nghĩa là bạn có thể bị lỗ bất cứ lúc nào. Đó là lý do tại sao các sàn môi giới hợp pháp có nghĩa vụ đưa ra cảnh báo trên trang web của họ và nêu rõ số lượng chính xác các trader bị mất tiền khi giao dịch với sàn – con số đó thường không dưới 70%. Nếu một sàn môi giới hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng, dễ dàng và được đảm bảo thì chắc chắn họ đang lừa bạn đầu tư.

Bốn – Vấn đề về phần mềm giao dịch  

Theactivetrade.com cung cấp một nền tảng giao dịch dựa trên web rất sơ sài:

Bốn – Vấn đề về phần mềm giao dịch

Chức năng mà các nền tảng này cung cấp khá hạn chế, không phù hợp với ngay cả với những trader mới giao dịch. Nếu bạn muốn dùng thử một nền tảng có chức năng cao mà vẫn đảm bảo tính trực quan và thân thiện với người dùng, hãy xem xét MetaTrader 4 – một trong những nền tảng phổ biến nhất trong giới giao dịch.

MetaTrader 4 (MT4) là một trong những trụ cột trong giới giao dịch Forex. Mặc dù các nhà phát triển của phần mềm, MetaQuotes, hiện đang tập trung nhiều hơn vào phần mềm kế nhiệm là MT5, nền tảng cũ vẫn được nhiều người ưa chuộng và coi là một trong những nền tảng tối ưu để giao dịch Forex và hợp đồng tương lai. Với hơn 10 triệu lượt tải xuống và 816.000 đánh giá trên Google Play cũng như xếp hạng trung bình 4,6 sao, MT4 chắc chắn vẫn được nhiều người trong cộng đồng giao dịch yêu thích mặc dù được phát hành từ năm 2005. MT4 rất phù hợp với trader mới nhờ giao diện trực quan và thân thiện với người dùng. Nền tảng này khả dụng cho máy tính, web và thiết bị di động.

MT4 cung cấp quyền truy cập vào 30 chỉ báo kỹ thuật tích hợp và 24 đối tượng đồ họa, 9 khung thời gian và 3 loại biểu đồ (Thanh, Nến Nhật và đường nét đứt). Những công cụ này hỗ trợ phân tích chi tiết về giá cả và biến động thị trường. Tính năng Giao dịch bằng một cú nhấp chuột cho phép bạn đặt lệnh dễ dàng và nhanh chóng. Phiên bản di động của nền tảng giúp khách hàng truy cập tin tức thị trường tài chính trực tiếp và “chat” với các trader khác trong cộng đồng.

MT4 cũng cho phép bạn thiết lập các tín hiệu giao dịch để nhận thông báo về biến động giá theo cả hai hướng, đặt lệnh Cắt lỗ và Chốt lời để phòng ngừa thua lỗ và đảm bảo lợi nhuận đã kiếm được.

Năm – Vấn đề về điều kiện giao dịch của Theactivetrade.com

Theactivetrade.com không cung cấp các điều kiện giao dịch tốt nhất có thể. Để mở một tài khoản, bạn sẽ phải đầu tư ít nhất 300 EUR – đây thực sự là một số tiền khá lớn đối với một tài khoản cơ bản. Nhiều sàn môi giới hợp pháp sẽ mở một tài khoản cho bạn với giá thấp hơn nhiều – thậm chí trong một số trường hợp chỉ 10 USD. Hãy cân nhắc các sàn môi giới hợp pháp thay vì lãng phí thời gian và tiền bạc cho những sàn mờ ám.

Theactivetrade.com cho phép khách hàng tự chọn đòn bẩy nhưng tỷ lệ tối đa rất cao, lên tới 1:1000 đối với các cặp Forex. Không có sàn môi giới hợp pháp nào của Anh được phép đưa ra đòn bẩy cao như vậy. Giống như ở các khu vực pháp lý nghiêm ngặt khác như EU và Úc, các sàn môi giới ở Anh chỉ được cung cấp đòn bẩy tối đa 1:30 đối với các cặp Forex. Lý do là giao dịch với đòn bẩy cao rất rủi ro và có khả năng dẫn đến thua lỗ lớn, đặc biệt nếu bạn chưa có kinh nghiệm hoặc kiến thức để xử lý. Chính vì vậy, bạn cần cẩn thận với cài đặt đòn bẩy và chỉ nên chọn tỷ lệ mà bạn chắc chắn có thể xử lý. Nếu tự tin rằng với giao dịch đòn bẩy cao, hãy xem xét các sàn môi giới có thể đưa ra đòn bẩy cao một cách hợp pháp.

Các phương thức nạp tiền, rút tiền và chi phí

Theactivetrade.com thực sự cho phép khách hàng nạp tiền. Khi khách hàng cố gắng nạp tiền, trang web của sàn bị trục trặc vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, sàn môi giới sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin ngân hàng, điều đó có nghĩa là chuyển khoản ngân hàng có thể là một trong những lựa chọn khả thi. Tuy nhiên, nạp tiền qua chuyển khoản ngân hàng thực sự không phải phương thức lý tưởng vì các giao dịch như vậy hiếm khi có thể đảo ngược. Khả năng cao bạn sẽ không thể nhận được khoản bồi hoàn một khi khoản thanh toán đã được xử lý. Chính vì vậy, đừng bao giờ mạo hiểm nạp tiền vào các sàn môi giới lừa đảo.

So sánh Theactivetrade.com với một số sàn môi giới khác

Top đánh giá sàn