AllCryptoCapital – Sàn môi giới giao dịch tiền điện tử trader cần đề phòng

AllCryptoCapital là một sàn môi giới giao dịch nước ngoài. Một khi đầu tư vào đây, tiền của bạn sẽ không còn an toàn.

Sàn giao dịch AllCryptoCapital không an toàn cho nhà đầu tư

Những ý chính về sàn AllCryptoCapital

CryptoCapital chắc chắn là một sàn giao dịch lừa đảo với một trang web nặc danh, hứa hẹn các điều kiện giao dịch tốt nhất trong CFD tiền điện tử nhưng lại không có giấy phép giao dịch Forex hợp pháp. Nói trang web gần như nặc danh hoàn toàn đó là bởi sàn có trụ sở chính ở trung tâm London rất đáng nghi ngờ cho dù địa chỉ có được ghi trên danh thiếp đi chăng nữa. Vì vậy, nếu bạn vẫn đang dự định giao dịch tiền điện tử trên nền tảng AllCryptoCapital, được quảng cáo là rất ưu việt thì bạn nên đọc kỹ bài viết sau đây và suy nghĩ lại.

Xem thêm: EUR/USD chững đà tăng trước thềm công bố CPI của Mỹ

Cơ quan quản lý của AllCryptoCapital và Độ an toàn của quỹ

Tuy nhiên, chúng ta hãy đến với những sự thật về sàn. AllCryptoCapital tuyên bố có trụ sở chính ở trung tâm London nhưng điều này là không thể vì trang web này không hề có trong sổ đăng ký của Cơ quan quản lý tài chính (FCA) ở Anh, nơi tất cả các sàn môi giới ngoại hối và CFD hoạt động trên đất Anh cần phải được cấp phép và cho phép hoạt động hợp lệ. Dù có kiểm tra sổ đăng ký của FCA, bạn cũng sẽ không tìm ra kết quả gì.

Đó là lý do giải thích cho việc nói trang web này gần như hoàn toàn nặc danh. Nếu bạn không thể xác minh thông tin đăng nhập của sàn môi giới mới của mình bằng cách kiểm tra chéo chúng trong sổ đăng ký của bất kỳ cơ quan quản lý chính thức nào, bạn sẽ không không có lý do để tin bất kỳ điều gì mà sàn môi giới tuyên bố. Địa chỉ ở London kia của AllCryptoCapital cũng chẳng biết có thật hay không.

Trên thực tế, không có tên công ty hoặc bất kỳ nền tảng cụ thể nào của công ty trong toàn bộ bài thuyết trình và điều đó khiến cho việc công ty đề cập tới địa chỉ ở Canary Wharf thậm chí còn khó hiểu hơn chứ chưa nói là không có khả năng này.

Những rủi ro khi giao dịch với các sàn môi giới không được quản lý

Nếu bạn bị lừa đăng ký và nạp tiền vào tài khoản giao dịch với một sàn môi giới không được quản lý, bạn sẽ có nguy cơ mất sạch tiền, không phải vì các quyết định giao dịch sai lầm mà đơn giản là vì bạn sẽ không được phép rút dù chỉ một đồng.

Theo quy định, các pháp nhân như vậy thường được điều hành bởi những kẻ lừa đảo, chưa kể đến việc những kẻ này hoàn toàn nặc danh ẩn mình đằng sau trang web. Bạn không có cơ hội tiếp cận chủ sở hữu thực sự của các sàn môi giới nước ngoài để đưa ra các hành động pháp lý chống lại kẻ lừa đảo, những kẻ ẩn sau vỏ bọc của các công ty nước ngoài. Tóm lại, nếu sàn môi giới của bạn không được cấp phép hợp lệ bởi bất kỳ cơ quan quản lý chính thức nào, bạn chắc chắn sắp bị lừa.

Xem thêm: Fin Art Media là gì? Những điểm đáng lo ngại về sàn giao dịch Fin Art Media

Các khung pháp lý trên thế giới

Dưới đây là bảng tóm tắt các quy định trên một số thị trường chính trong ngành.

Khung pháp lý ở Liên minh Châu Âu

EU là một trong những thị trường được quản lý tốt nhất trong ngành công nghiệp forex, cả về bảo vệ khách hàng và tính linh hoạt trong cách hoạt động của các sàn môi giới. Thị trường EU được quản lý bởi Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) – cơ quan quản lý tài chính toàn Châu Âu, ban hành hướng dẫn mà các cơ quan tài chính của 27 quốc gia thành viên EU như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) và BaFin của Đức phải tuân thủ nghiêm ngặt.

Khung pháp lý ở Anh

Là một phần của EU vài năm trước, các cơ quan quản lý ở Anh về cơ bản tuân theo các hướng dẫn quản lý giống như được thiết lập trên lục địa với một số đặc quyền bổ sung, điều này làm cho cơ chế quản lý thậm chí còn nghiêm ngặt hơn. FSCS có quỹ đảm bảo cho tiền nạp của khách hàng lên đến 85 000 GBP. Giao dịch với các CFD tiền điện tử đều bị cấm tại đây.

Khung pháp lý ở Úc

Hầu hết các thị trường lớn về cơ bản đều có chung các tính năng quản lý và Úc không phải là một ngoại lệ. Yêu cầu vốn đăng ký tối thiểu ở mức hợp lý là 1 triệu AUD cho tất cả các sàn môi giới được Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cấp phép. Nhược điểm duy nhất của khung quy định ở Úc là không có chương trình bồi thường cho khách hàng.

Khung pháp lý ở Mỹ

Các yêu cầu quản lý thị trường forex ở Hoa Kỳ thậm chí còn khắt khe hơn so với các yêu cầu ở EU và Anh vì yêu cầu vốn tối thiểu rất lớn. Tất cả các công ty môi giới Hoa Kỳ phải nắm giữ ít nhất 20 triệu USD để được CFTC cấp giấy phép Forex, điều này giải thích tại sao chỉ một số ít công ty môi giới thực sự lớn mới được phép hoạt động ở đó.

Mặt khác, không giống như ở Liên minh Châu Âu và Anh, các trader không được bảo vệ bởi bất kỳ chương trình bồi thường khách hàng nào, cũng như không được hưởng bảo vệ số dư âm, có nghĩa là bạn có thể mất nhiều hơn số tiền bạn đã nạp ban đầu.

Những mánh khóe bẩn thỉu của các sàn môi giới nước ngoài

Các trang web lừa đảo, giống như AllCryptoCapital, được thiết kế với mục đích duy nhất là để chiếm đoạt tiền của bạn. Và cuối cùng những kẻ lừa đảo có thể viện ra bất kỳ lý do nào để từ chối khi bạn muốn rút dù chỉ một đồng.

Tiền thưởng với yêu cầu rút tiền quá cao

Một trong những mánh khóe phổ biến nhất của những kẻ lừa đảo để cố gắng lấy cắp tiền của bạn là áp dụng tiền thưởng giao dịch mà bạn sẽ được cung cấp khi đăng ký tài khoản giao dịch. Theo quy định, các khoản tiền thưởng như vậy đi kèm với các điều kiện đính kèm, thường là yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu nhằm ngăn bạn thực hiện bất kỳ khoản rút tiền nào cho dù bạn có làm gì hay giao dịch như thế nào.

Điều kiện tiên quyết để rút tiền như vậy là hoàn toàn bất công. Các sàn môi giới hợp pháp và được quản lý hợp lệ sẽ không bao giờ từ chối quyền rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn, vì các hành vi như vậy bị cấm bởi các cơ quan quản lý ở hầu hết các thị trường lớn như EU, Anh và Úc. Một điều bất lợi khác là những kẻ lừa đảo sẽ tùy ý tăng yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu nói trên bất cứ lúc nào khi bạn xoay xở tới được gần mốc đó.

Như đã đề cập, điều này không công bằng chút nào, nhưng chính xác là những gì những kẻ lừa đảo thường làm vì không bị kiểm soát và hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm về cách hoạt động của mình. Về cơ bản, sàn có thể đưa ra bất kỳ lý do gì khi hủy yêu cầu rút tiền của bạn. Đơn giản là vậy.

Lời khuyên tốt nhất cho bạn trong những trường hợp như vậy là luôn đọc kỹ điều khoản trước khi chấp nhận bất kỳ khoản tiền thưởng nào và tuyệt đối tránh các trang web không được kiểm soát như AllCryptoCapital.

Xem thêm: 5 sự thật đáng lo ngại về sàn môi giới RXK Capital

Lợi nhuận giả và 20% “phí” khi yêu cầu rút tiền

Bạn cũng nên cảnh giác trước các khoản phí vô lý, thường xuyên vượt quá 20%, mà những kẻ lừa đảo, chảng hạn như sàn được nhắc tới ở đây yêu cầu bất cứ lúc nào bạn yêu cầu rút tiền. Các khoản phí đó sẽ được gọi là phí xử lý và xử lý rút tiền và sẽ được thu tự động từ số dư của bạn bất kể yêu cầu rút tiền của bạn có được chấp thuận hay không. (Thực tế, yêu cầu của bạn chắc chắn nó sẽ bị từ chối nhưng đây là một câu chuyện khác.)

Lợi nhuận giả và 20% “phí” khi yêu cầu rút tiền

Bạn cũng đừng quên cái gọi là “chi phí lợi nhuận”. Đây có thể xem như một kiểu nộp thuế – mà những kẻ lừa đảo sẽ khăng khăng rằng bạn phải trả trước, thậm chí trước khi gửi yêu cầu rút tiền. Như đã nêu, điều này là không hề công bằng và đây chính là những điều mà các trang web lừa đảo tương tự thực hiện.

Cam kết lợi nhuận

Đây là một phương thức lừa đảo phổ biến khác. Những kẻ lừa đảo sẽ hứa với bạn rằng lợi nhuận sẽ được đảm bảo. Hãy nhớ rằng giao dịch với các công cụ có đòn bẩy cao đi kèm với mức độ rủi ro đáng kể và bất kỳ sàn môi giới nào cố gắng thuyết phục bạn điều ngược lại hoặc đảm bảo với bạn rằng chắc chắn bạn sẽ thu được lợi nhuận rõ ràng chỉ có thể là lừa đảo.

Bạn cũng cần lưu ý rằng tất cả các sàn môi giới được quản lý trên khắp Liên minh Châu Âu, Anh và Úc, thậm chí còn được các cơ quan quản lý địa phương yêu cầu công bố cảnh báo về tỷ lệ chính xác các trader bị mất tiền trên nền tảng của sàn – con số thực tế thường không dưới 70%.

Nền tảng giao dịch của sàn AllCryptoCapital

AllCryptoCapital cho biết đang cung cấp một nền tảng mạnh mẽ, quy mô đầy đủ để giao dịch CFD tiền điện tử nhưng trên thực tế, bạn sẽ hoàn toàn không thể truy cập vào bất kỳ nền tảng giao dịch nào. Bạn sẽ không được cung cấp lựa chọn đăng ký tài khoản giao dịch ngay lập tức.

Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào, bạn vẫn cần lưu ý rằng nếu sàn môi giới mới của bạn không cung cấp cho bạn phần mềm giao dịch chuyên nghiệp và đã được kiểm chứng, ví dụ như MetaTrader4 hoặc MeatTrader5 tiêu chuẩn của thị trường, thì đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang gặp phải một sàn lừa đảo.

Điều kiện giao dịch tại sàn AllCryptoCapital

AllCryptoCapital hứa hẹn mức giá tốt nhất cho giao dịch CFD tiền điện tử nhưng với thực tế là trang web không được quản lý, gần như nặc danh và thiếu uy tín thì có lẽ bạn nên tìm một sàn môi giới uy tín hơn, cung cấp mức chênh lệch thực sự.

Phương thức rút tiền và các loại phí tại sàn AllCryptoCapital

Về phương thức thanh toán, bạn cần nhớ rằng các trang web lừa đảo như AllCryptoCapital khá phổ biến. Chúng đều bắt bạn nạp tiền bằng Bitcoin hoặc các đồng tiền điện tử khác vì có lý do. Khi bắt đầu, nếu bạn thực hiện nạp tiền bằng tiền điện tử, bạn sẽ không có cách nào để đảo ngược khoản thanh toán khi nhận ra mình đã bị lừa đảo và cố gắng lấy lại số tiền bị đánh cắp. Ngoài ra, bạn sẽ không bao giờ có thể biết chắc chắn, chính xác ví tiền điện tử mà bạn đang nạp tiền vào thực sự thuộc về ai.

Mặt khác, nếu thanh toán của bạn được thực hiện theo phương thức truyền thống hơn như bằng thẻ VISA hoặc Mastercard và khi bạn nhận ra rằng mình là nạn nhân của một trò lừa đảo trực tuyến, bạn vẫn có lựa chọn để lấy lại số tiền đã bị đánh cắp bằng cách nộp đơn yêu cầu bồi hoàn tại ngân hàng đã phát hành thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn. Đây là điều bạn nên làm ngay lập tức trong trường hợp bạn giao dịch với những sàn lừa đảo không được quản lý như AllCryptoCapital.

Sàn yêu cầu số tiền nạp tối thiểu là 250 USD tương đương với yêu cầu của hầu hết các sàn môi giới giao dịch khác.

Top đánh giá sàn