Search
Generic filters

Tìm nhiều nhất: SwissmesFX ProACX

Cách đánh giá sàn môi giới Forex lừa đảo

topdanhgiasan.com – Giao dịch là hợp pháp nhưng không phải tất cả các sàn môi giới Forex đều tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

Cách đánh giá sàn môi giới Forex lừa đảo

Giao dịch ngoại hối (Forex) hay còn được viết tắt là FX là hoạt động kiếm lời dựa trên những biến động của tỉ giá hối đoái. 

Nguồn ảnh: Getty Images

Forex, hay còn gọi là thị trường là nơi mà các nhà đầu tư và tổ chức giao dịch tiền tệ và là thị trường tài chính lớn nhất thế giới. Theo Khảo sát diễn ra ba năm một lần của Ngân hàng Trung ương Mỹ công bố năm 2019, giá trị giao dịch mỗi ngày của thị trường ngoại hối đạt khoảng 6,5 nghìn tỉ đô la.

Mặc dù giao dịch forex là hợp pháp nhưng ngành công nghiệp này lại đầy rẫy những trò gian lận và những kẻ . Các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi mạo hiểm bước vào thị trường tài chính đầy cạm bẫy này.

Cách thị trường Forex hoạt động

Giao dịch ngoại hối (Forex) hay còn được viết tắt là FX là hoạt động kiếm lời dựa trên những biến động của tỉ giá hối đoái. Ông Robert Johnson, giáo sư tài chính tại Đại học Kinh doanh Heider thuộc Đại học Creighton cho biết: “Thị trường FX không xác định giá trị tuyệt đối của một loại tiền tệ mà xác định giá trị tương quan của một loại tiền tệ này so với một loại tiền tệ khác. Bạn có thể thiết lập một vị thế với hầu như bất kỳ loại tiền tệ chính nào so với một loại tiền tệ chủ đạo khác trên thị trường này.”

Ví dụ, bạn có thể đặt cược vào đồng đô la Mỹ so với đồng yên Nhật, hoặc đồng yên Nhật so với peso của Mexico.

Trong khi phần lớn các hoạt động trên thị trường ngoại hối được thực hiện bởi các tập đoàn đa quốc gia để phòng vệ giá tự nhiên thì các nhà đầu tư cá nhân đôi khi có thể đầu cơ vào biến động của tiền tệ.

Johnson cho rằng: “Đầu tư vào tiền tệ, cho dù là tiền tệ truyền thống hay tiền điện tử, về cơ bản khác với đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hay bất động sản. Về dài hạn, đầu tư vào thị trường chứng khoán là một trò chơi có tổng dương” (có nghĩa là một bên có thể lợi thêm mà không làm cho bên kia thiệt hại) bởi vì giá trị của cổ phiếu có xu hướng tăng trong dài hạn.

“Trong khi đó, về cả ngắn hạn và dài hạn, đầu tư vào tiền tệ là một trò chơi có tổng bằng không (nghĩa là lợi ích mà một bên thu được chính bằng thiệt hại mà bên khác mất đi). Khi đồng đô la Mỹ mạnh lên so với đồng yên, những người nắm giữ vị trí đô la Mỹ sẽ có lời trong khi những người nắm giữ vị trí đồng yên sẽ lỗ một lượng tương đương và ngược lại.”

Vì lý do này, ông cho rằng những người muốn xây dựng sự giàu có lâu dài nên gắn bó với thị trường chứng khoán.

Mặt khác để tham gia vào thị trường Forex, bạn cần có tài khoản trên sàn môi giới forex. Vấn đề là không phải tất cả các sàn giao dịch forex đều chú trọng mang đến lợi ích tốt nhất cho bạn.

Các sàn môi giới Forex có lừa đảo không?

Mặc dù nhìn bề ngoài Forex là hợp pháp nhưng thị trường này có nhiều tác nhân xấu tiềm ẩn và là nơi hoạt động của các kiểu lừa đảo, đặt lệnh ảo và những kẻ chiếm lợi nhờ biết trước thông tin thị trường. Đây là nhận định của ông Braden Perry, luật sư điều tra nhà nước và quản lý của Kennyhertz Perry LLC, công ty có trụ sở gần Thành phố Kansas, Missouri.

Ông Perry cho rằng sự phát triển của các nền tảng giao dịch trên internet chỉ làm tăng thêm rủi ro, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các âm mưu gian lận khuyến mại, khai khống lợi nhuận và bùng chi trả cho các giao dịch thành công. Hơn nữa, một số kẻ còn sử dụng phần mềm thao túng để điều chỉnh hệ thống.

Vấn đề lớn của giao dịch forex là sự thiếu minh bạch và cấu trúc quản lý không rõ ràng với sự giám sát không đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn có những sản phẩm forex được niêm yết trên các sàn giao dịch dưới sự giám sát theo quy định. Tương tự, cũng có những sàn môi giới hợp pháp đang kinh doanh trên thị trường.

Làm thế nào để xác định và phòng tránh lừa đảo forex

Một số trò gian lận ngoại hối phổ biến nhất bạn cần để mắt bao gồm:

 • Đặt lệnh ảo (Spoofing/Ghosting) là khi một trader muốn thao túng thị trường bằng cách đặt một lệnh lớn nhưng không có ý định thực hiện nó nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng trader vào một vị thế mục tiêu. 

Chạy trước thị trường (Front-running) là khi một sàn môi giới biết được khách hàng của mình sắp đặt một lệnh lớn và sàn đó sẽ thực hiện đặt lệnh cho chính tài khoản của sàn trước lệnh của khách hàng. 

Người bán tín hiệu là khi các công ty hoặc trader hứa sẽ đưa ra các tín hiệu về thời điểm thuận lợi để thực hiện giao dịch mua hay bán. Đổi lại, bạn sẽ phải trả cho họ một khoản phí. 

Lừa đảo robot là hành động cam kết thực hiện các giao dịch forex tự động sử dụng một chương trình giao dịch thường được gọi là “robot”. 

Ông Perry cho rằng để tránh bị lừa đảo forex, điều quan trọng nhất bạn có thể làm là nghiên cứu kỹ càng về sàn môi giới.

Ông Sergey Savastiouk hiện là Giám đốc điều hành của Tickeron, một nền tảng trí tuệ thị trường hỗ trợ người dùng đưa ra các quyết định về danh mục đầu tư và giao dịch đối với cổ phiếu, quỹ hoán đổi danh mục, quỹ tương hỗ, forex và tiền điện tử. Ông cho biết cách tốt nhất để tránh gặp phải lừa đảo forex là hãy chọn một sàn môi giới đã đăng ký với Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch (SEC).

Ông nói: “Nếu sàn môi giới đã đăng ký với SEC, họ thường hoạt động trên phạm vi rộng, tuân thủ theo quy định và minh bạch mà các nhà đầu tư có thể tin tưởng.”

Hãy tìm hiểu phần 2 mẫu biểu ADV của sàn môi giới, trong đó các sàn phải cung cấp các thông tin về các phương thức kinh doanh, các loại phí, các xung đột lợi ích và thông tin tuân thủ với giải thích đơn giản bằng tiếng Anh. Ông Savastiouk thông tin thêm rằng biểu mẫu này được hiển thị trên trang web của bất kỳ sàn môi giới nào có trụ sở tại Hoa Kỳ mà đã đăng ký với SEC. Với các sàn không nằm dưới sự quản lý của SEC, không có cách nào để bạn có thể xác minh bất cứ điều gì về họ.

Bạn cũng nên nhớ rằng nếu một cái gì đó trông quá tốt một cách đáng ngờ thì nó có thể là một cái bẫy. Theo như nhận định của ông Perry, các sàn môi giới có thể cung cấp các dịch vụ phụ trợ như bán tín hiệu hoặc các dịch vụ tự động khác. Song những thứ này có thể khiến tài khoản của trader bị xáo trộn với các khoản phí tăng thêm. Ông cũng khuyên các trader nếu còn bất kỳ hoài nghi gì thì hãy liên hệ với một bên thứ ba có kiến thức chẳng hạn như luật sư hay chuyên gia tài chính để tìm hiểu kỹ càng về sàn môi giới và chương trình giao dịch của họ.

Tham khảo thêm:

Cách chọn sàn môi giới Forex

Ông Savastiouk cho rằng: “Giao dịch forex sẽ được đảm bảo tính an toàn nếu bạn chọn đúng loại tài khoản và sàn môi giới.”

Ông khuyên các nhà đầu tư nên kiểm tra các sàn môi giới bằng cách thử nạp tiền vào và rút ra để đánh giá khả năng tiếp cận của nó. Ông cũng cho rằng thật đáng quan ngại nếu bạn không thể liên lạc được với sàn môi giới của mình để trao đổi với người đại diện.

Thứ hai, hãy lưu ý đế quốc gia liên quan và nơi đặt trụ sở của sàn. Ông Savastiouk đưa ra quan điểm: “Các quốc gia phát triển hơn sẽ có quy định tốt hơn. Tốt hơn hết là chọn một sàn môi giới từ Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu hoặc một số nước đã phát triển ở Châu Á. Còn các nơi khác thì bạn cần cân nhắc kỹ.”

Trạng thái đã đăng ký với cơ quan quản lý cũng là một yếu tố quan trọng. Perry cho biết cách dễ nhất để bảo vệ bản thân là tìm hiểu kỹ càng và đảm bảo bạn đang giao dịch trên một sàn giao dịch Hoa Kỳ đã đăng ký với cơ quan quản lý. Chỉ có vậy, bạn mới có thể xác minh hồ sơ đăng ký của sàn môi giới cũng như xem lịch sử hoạt động và tuân thủ thông qua BrokerCheck – trang cơ sở dữ liệu đăng ký của Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) hoặc Trung tâm thông tin tình trạng liên kết – trang cơ sở dữ liệu đăng ký của Hiệp hội giao dịch tương lai Mỹ (NFA).

Ông cũng khuyên bạn nên hỏi các sàn môi giới forex về các chính sách và thủ tục thực hiện giao dịch của họ. Các sàn môi giới uy tín nhất thường sử dụng các bên thứ ba để kiểm toán giao dịch của họ và đảm bảo họ và bạn đang nhận được mức giá hợp lý cho các giao dịch.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

BẢNG XẾP HẠNG THÁNG 09
1
https://www.facebook.com/derivdotcom
2
https://www.facebook.com/SwissmesVN/
3
https://www.facebook.com/itslfxofficial/?ref=page_internal
4
https://www.facebook.com/pepperstonevn/?ref=page_internal
5
https://www.facebook.com/CHMarketsVietnam
6
4.3/5
https://www.facebook.com/FxProGlobal
10
https://www.facebook.com/remitano
11
https://www.facebook.com/Trade-TIME-102279399021494
12
https://www.facebook.com/binomovt
13
https://www.facebook.com/spectrepage/
14
https://www.facebook.com/octafx
15
https://www.facebook.com/ASX.Markets/
19
https://www.facebook.com/ThinkMarkets/
20
https://www.facebook.com/INGOTBrokers
Top Sàn, Review Sàn, Đánh Giá Sàn, Chọn Sàn
© Copyright 2021 topdanhgiasan.com