Topdanhgiasan.com – HÀ NỘI nhóm lừa đảo lập ra các sàn giao dịch tiền ảo sau đó dụ người chơi nạp tiền dưới hình thức đầu tư Forex và dùng thủ đoạn chiếm đoạt.

Dành được 100 triệu đồng sau vụ trồng cây ăn quả được mùa, ông Hoàng ở một tỉnh miền núi phía Bắc định gửi ngân hàng nhưng lúc này lãi suất đang thấp. Trong khi đó đầu tư mua một gói tiền ảo (đầu tư Forex) được hứa hẹn lãi suất 20-30% một tháng nên ông Hoàng làm theo. Ông tin theo lời quảng cáo rằng “đây là sàn tài chính quốc tế, liên kết với các nước trên thế giới”.

Tham khảo thêm:

Theo hướng dẫn, ông “nạp” 10 triệu đồng sẽ được 50 đồng tiền ảo. Sau đó hàng ngày ông truy cập vào trang chủ Forex để theo dõi giá đồng tiền lên xuống và chờ thời cơ bán ra để hưởng tiền chênh lệch. Nếu không muốn giao dịch, ông cứ để tiền trong hệ thống để hưởng tiền lãi.

Một tuần đầu, ông Hoàng được trả lãi bằng tiền mặt qua tài khoản ngân hàng nên đầu tư tất cả 100 triệu đồng. Nhưng ngay tuần kế tiếp, ông nhận được thông báo là hệ thống trong thời gian nâng cấp nên không được trả lãi. Sau đó nhóm admin nói sẽ trả lãi bằng một đồng tiền ảo khác sắp lên sàn. Gần một tháng sau, ông không thấy đồng tiền mới đâu và cũng không đăng nhập được vào trang web Forex, mất liên lạc với người hướng dẫn. Lúc này, ông nhận ra mình bị lừa.

Một trường hợp khác là người phụ nữ ở Hà Nội. Hồi tháng 4/2020, chị được mời tham gia đầu tư tiền vào sàn Rforex.com có nguồn gốc từ Anh. Do tin tưởng, chị đồng ý tham gia và nhiều lần giao dịch chuyển tiền vào sàn, tổng cộng khoảng 8,3 tỷ đồng. Chị định rút tiền thì nhóm admin đã thuyết phục để lại tiền cho sàn vay và sẽ trả lãi.

Sau đó, chị tiếp tục chơi và đặt nhiều lệnh theo hướng dẫn của admin dẫn đến thua lỗ. Năm tháng sau, khi tài khoản còn hơn 200.000 USD, chị không rút được tiền bởi sàn không giao dịch được với lý do “lỗi do bầu cử ở Mỹ”. Khi admin hướng dẫn nạp thêm tiền để lấy lại tài khoản, chị mới biết bị lừa.

Đây chỉ là hai trong số hàng nghìn nạn nhân bị lừa đảo bởi chiêu trò đầu tư tiền ảo. Thống kê của Phòng An ninh mạng Công an Hà Nội cho thấy trên thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra các sàn giao dịch này.

Cách gọi “dân gian” là chơi Forex (Foreign Exchange) được hiểu là giao dịch bằng cách mua, bán loại tiền tệ này với loại tiền tệ khác với. Lợi nhuận của giao dịch tính theo phần chênh lệch giữa mua vào và bán ra.

Để thu hút người chơi, các sàn cho nhân viên môi giới mời chào, lôi kéo thông qua các kênh liên lạc là điện thoại, mạng xã hội. Chúng giới thiệu các dự án có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới với lãi suất cam kết 15-30% một tháng. Thời gian đầu, chúng thường cho người chơi thắng để bị cuốn, nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Sau đó, chúng sẽ tư vấn để “con mồi” đánh các lệnh lớn và không rõ ràng với mức phí cao dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản. Khi người chơi thua sạch, nhóm kẻ gian sẽ giới thiệu sang một sàn Forex mới với cam kết nếu nạp tiền sẽ chơi thắng lại được số đã mất.

“Tuy nhiên tất cả chỉ là chiêu trò do nhóm cầm đầu vẽ ra để dụ người chơi”, nhà chức trách cho hay. Các sàn Forex sẽ được chúng cài đặt chức năng riêng để can thiệp vào tài khoản của khách hàng. Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền, can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ, khoảng giá mua và bán hay thậm chí là “đánh cháy” sạch tiền trong tài khoản của khách hàng.

Theo cảnh sát, thực chất không phải người chơi đầu tư tiền ảo với các sàn trên thế giới mà chơi với chính chủ sàn. Tiền thua chủ sàn sẽ hưởng hết. Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến “cháy” tài khoản và không rút được tiền.

Khi kiếm được “kha khá”, nhóm kẻ gian sẽ đánh sập sàn để tránh sự truy vết của người chơi và cảnh sát.

Theo Công an Hà Nội, nhà nước chỉ cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam. Bởi vậy mọi hình thức kinh doanh, giao dịch sàn Forex là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định. Người chơi được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Người chơi Rorex không những có nguy cơ bị mất tiền “oan” mà còn bị xử phạt hành chính 10-30 triệu đồng theo điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP. Nhân viên môi giới Forex có thể bị xử phạt hành chính đến 250 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo điều 290 Bộ luật Hình sự.

Cuối tháng 3, Công an Hà Nội triệt phá thành công bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và bắt giữ 26 nghi phạm. Ba người cầm đầu là Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng (cùng trú tại TP HCM) và Phạm Thị Thái (trú Hà Nội) bị khởi tố để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 290 Bộ luật Hình sự.

Nhóm này đăng ký thành lập công ty ở nước ngoài để xây dựng website kết nối với hệ thống MT4 MT5 (công cụ phân tích kỹ thuật); tổ chức kinh doanh sàn forex tại nhiều địa phương trong như Hà Nội, TP HCM và Campuchia. Họ đã lừa 12.000 tài khoản nạp 4,3 triệu USD, sau đó dùng thủ thuật chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra, ba app lớn bị “sập” gần đây là Coolcat, Busstrade và PChome đều dùng chiêu thức dụ “đầu tư tài chính”, kiếm tiền online. Các app này đều kêu gọi nộp tiền đầu tư, hưởng lãi cao sau đó biến mất.

Vạch trần thủ đoạn ‘nuốt tiền’ trên sàn forex

Thị trường chứng khoán tăng mạnh, thu hút sự tham gia của hàng vạn nhà đầu tư cá nhân với các phiên giao dịch trị giá hàng tỉ USD đang trở thành mồi câu cho giới lừa đảo giăng bẫy.

Bốc hơi nửa tỉ đồng trong 10 ngày

Phản ánh với Thanh Niên cuối tuần qua, chị Lâm Hiền (Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng) vẫn còn bàng hoàng cho hay mình vừa thoát khỏi cơn “mê muội” sau khi mất nửa tỉ đồng chỉ trong 10 ngày. Chị Hiền kể trong tháng 11, chị liên tục nhận được điện thoại mời chào tham gia mua chứng khoán (CK) quốc tế. Ban đầu chị từ chối, nhưng sau nhiều cuộc điện thoại chèo kéo, lại thấy nhiều người nói đầu tư CK năm nay thắng lớn, chị quyết thử vận may kiếm tiền tiêu tết.

Theo hướng dẫn của một nữ nhân viên tư vấn, chị Hiền mở tài khoản giao dịch CK quốc tế trên sàn BQIG với số tiền ban đầu là 5.000 USD. Để tạo sự tin tưởng, nữ tư vấn giới thiệu cho chị một nhân viên hướng dẫn kỹ thuật tên Nguyễn Tuấn Hải và người này qua điện thoại yêu cầu được ghi âm những cam kết trong giao dịch. Sau đó, Hải hướng dẫn chị Hiền đặt mua 2 mã cổ phiếu Nike và Pepsi. Lướt được 2 ngày, tài khoản chị lãi gần 1.000 USD nhưng chưa kịp rút thì tài khoản bị “cháy rụi” (tức lỗ). Hoảng loạn, chị cầu cứu nhân viên hướng dẫn thì được tư vấn bỏ thêm vào tài khoản 20.000 – 25.000 USD, nếu không có thì vay mượn rồi sẽ gỡ lại được khoản lỗ trên trong vòng 10 ngày. Lúc này, chị Hiền có sẵn 10.000 USD tiền mặt nên tiếp tục nạp vô tài khoản. Sau đó, nhân viên hướng dẫn chị không những mua CK quốc tế mà còn thêm lệnh mua vàng, ngoại tệ và khẳng định “trong vòng 2 ngày thì gỡ được 4.500 USD” rồi hối thúc chị liên tiếp thực hiện lệnh mua. Nhưng chỉ 30 phút sau, toàn bộ tài khoản của chị lại quay đầu lỗ nặng, từ mức gần 15.000 USD chỉ còn lại 565 USD.

Quá hoảng loạn, chị Hiền lại năn nỉ Hải giúp đỡ vì ngoài tiền mặt, tài khoản chị vẫn còn 7.500 USD tiền thưởng (bonus) theo thông báo trước đó. Tuy nhiên, nhân viên tư vấn cho rằng vẫn phải thêm tiền thật mới có thể giao dịch được cộng với số tiền thưởng nêu trên. Lúc này chị Hiền mới giật mình và muốn rút số tiền 565 USD còn lại thì Hải hướng dẫn cho chị rút tiền ra và sau đó xóa sạch tài khoản giao dịch của chị. Đáng nói là trước đó, trong cơn hoảng loạn, chị Hiền mở thêm 2 tài khoản tại sàn SEA với số tiền 5.000 USD, BOSTONMEX 1.000 USD với kỳ vọng gỡ được khoản lỗ, nhưng tất cả tài khoản trên đều bị lỗ…

Thời gian gần đây, rất nhiều người nhận được các cú điện thoại mời chào mua CK từ những người tự xưng là ở Công ty CK quốc tế. Sau khi tạo các nhóm kín, thường sẽ có nhiều tài khoản chụp hình ảnh lãi cao với số tiền tham gia rất lớn để đánh vào lòng tham, dẫn dụ những người tham gia trong nhóm mua theo, bỏ nhiều tiền hơn vào tài khoản. Và chỉ sau một thời gian ngắn, người chơi lại cháy tài khoản như trường hợp của chị Hiền.

Sàn tiền ảo mọc lên như nấm

Tương tự CK, các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum… đã có nhiều đợt tăng giá mạnh từ đầu năm đến nay với mức lời cả 100%, khiến nhiều nhà đầu tư (NĐT) quan tâm, rót vốn vào kênh này. Từ đó, nhiều cá nhân cũng tự lập các sàn giao dịch tiền số để chào mời NĐT tham gia. Chẳng hạn trong tuần qua, Công an TP.HCM đề nghị những cá nhân nào đã đầu tư vào sàn Busstrade có thể gửi đơn tố giác đến cơ quan này.

Hiện Công an TP.HCM đang thụ lý giải quyết tố giác về tội phạm của bà Cao Thùy Vân (Tiền Giang) cùng nhiều cá nhân tố cáo sàn Busstrade và nhóm Elite Team có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư tài chính, đầu tư theo phương thức copy trade, tham gia bằng cách tạo tài khoản copy trên sàn Busstrade, đóng bảo hiểm tuần vào tài khoản theo các gói bảo hiểm 100 USDT (là đơn vị tiền trên các sàn tiền số, thông thường 1 USDT cũng tương đương 1 USD), 1.000 USDT, 2.000 USDT và 5.000 USDT để nhận được lợi nhuận tương ứng. NĐT không cần làm gì vì tài khoản sẽ tự động giao dịch theo tài khoản của chuyên gia (hình thức copy trade) với cam kết chỉ có thắng. Chỉ trong vòng vài phút, người tham gia có thể kiếm tới cả trăm USDT.