Top đánh giá sàn – Làm thế nào để có thể nhận biết được những sàn forex lừa đảo trong số hàng trăm nghìn sàn giao dịch mọc lên như nấm mỗi ngày? Trước khi xuống vốn để tham gia đầu tư vào Forex thì các bạn cần hãy đọc qua bài viết này để có thể phân biệt được những sàn forex đang có dấu hiệu lừa đảo và tránh 4 sàn forex bị bắt tại Việt Nam nhé.
Cùng theo dõi ngay sau đây!
Danh sách 4 sàn forex bị bắt các trader nên biết
Nhận biết các sàn Forex lừa đảo như thế nào?
Chiêu trò “hoàn vốn” của các sàn Forex lừa đảo?
Huy động vốn, cam kết lợi nhuận khủng, nếu thua lỗ hoàn vốn. Mọi hình thức kiểu này khi ra pháp luật nhà đầu tư sẽ không được bảo vệ, vì tính minh bạch, hoặc loại hợp đồng không phù hợp. Do không được nhà nước bảo vệ nên các nhà đầu tư tin theo giao tiền cho sàn giao dịch cũng có tâm lý lo sợ và cam chịu.
Có những người dành 04 năm, 05 năm thậm chí là cả đời, còn thở là còn gỡ mà vẫn chưa hoàn vốn. Vậy cớ gì bạn lại tin một anh đẹp giai, chị xinh gái nào đó tư vấn về thị trường tài chính có khi còn hơn gấp đôi gấp ba tuổi của họ để mà đầu tư?
Các trader “ảo tưởng”
Có những người với vốn kiến thức tạm bợ của mình, nói theo cách của họ là họ win cả một đống lệnh, sau đó tự ảo tưởng về năng lực của bản thân mình rồi đi tìm kiếm các nhà ủy thác để họ đầu tư hộ, ăn tiền lợi nhuận. Những gì họ thể hiện là những lần thắng trong một khoảng giai đoạn “hên xui” nào đó, còn tất nhiên là sẽ giấu rất kỹ những lần tài khoản bị cháy.
Với những nhà đầu tư lơ mơ, có lẽ chỉ một vài câu nói sẽ khiến họ hoàn toàn tin tưởng những tên “ảo tưởng” đó mà bay sạch tiền lúc nào không hay.
Đội nhóm lừa gạt đầu tư forex
Tham khảo thêm:
- TOP những sàn forex MT5 tốt nhất năm 2022
- Sàn forex MT4 là gì?
- Bản tin thị trường Kim loại-Dầu-Tiền ảo tuần 27 – 31/12/2021
- ETF là gì? Có nên đầu tư vào các quỹ ETF không?
Các đội nhóm chim sẻ, đại bàng “thần thánh”
Thực chất là tập thể những con cò, cố gắng tìm cho nhau những miếng mồi mà mổ mà ăn chia. Các đội nhóm này cũng sẽ có một chút khả năng trong lĩnh vực đầu tư nhưng mục đích không phải làm giàu cho bạn đâu.
Cốt lõi là để ăn chia lợi nhuận từ tiền ủy thác, bên cạnh đó là hưởng thêm tiền hoa hồng từ các sàn giao dịch. Khả năng cao là thua lỗ, cháy tài khoản chứ Lượng chưa thấy bố con thằng nào mang tiền đi ủy thác mà vẫn cầm được về!
Lợi nhuận “ngút trời”
Với các sàn giao dịch uy tín, thường rất ít khi công khai lợi nhuận cho nhà đầu tư, các sàn này sẽ chỉ tập trung vào việc đào tạo các kiến thức chuẩn về Forex cho các trader để họ có thể cùng các nhà đầu tư giao dịch.
Còn đối với các sàn giao dịch Forex lừa đảo, những kẻ đó sẽ hứa hẹn mang đến cho các nhà đầu tư những lời hứa lợi nhuận cao gấp nhiều lần lãi ngân hàng, mục đích thì vẫn như nãy giờ Lượng đề cập đến, là ăn tiền của nhà đầu tư, vậy thôi.
Phần mềm AutoTrade
Các phần mềm được quảng cáo sẽ giúp bạn kiếm lời từ 20 – 50% mỗi tháng mà không cần phải làm gì. Kiếm tiền cả khi bạn đang ngủ mà không thấy đề cập đến rủi ro. Có khi đang ngủ chúng lại đưa bạn ra tận đảo luôn ý chứ.
Nếu mà viết được phần mềm ngon vậy thì các ông cũng chẳng phải đi code dạo nữa. Ở nhà ăn chơi là tiền về túi rồi.
Danh sách 4 sàn forex bị bắt các trader nên biết
Thị trường ngoại hối forex sẽ có hai loại sàn. Một là các sàn forex lớn và uy tín sẽ đăng ký hoạt động theo luật. Và song song với đó, có những sàn chui không đăng ký theo luật nào, chính là các sàn forex lừa đảo. Khi bạn chọn nhầm và mở tài khoản ở những sàn này, họ sẽ dùng các cách để làm hao hụt tài khoản của bạn.
Dưới đây là danh sách các sàn Forex lừa đảo mà Lượng đã tổng hợp lại, các bác có chơi thì né bọn này ra nhé:
FX Trading Markets
Sàn FX Trading Markets
- Giả mạo sàn FXTM, sau khi bị broker này phát hiện đã phát thông báo lừa đảo
- Giữ tiền của các nhà đầu tư với lí do…nâng cấp hệ thống
- Mô hình sàn BO nhưng lại tự xưng là Forex broker
- Huy động vốn từ hệ thống đa cấp
Liber Forex
Sàn Liberty forex
- Liber Forex giả mạo giấy phép của IFCS
- Cam kết nguồn lợi nhuận lên đến 16% một tháng
- Dựng theo mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi
- Bộ Công Thương Việt Nam phát cảnh báo lừa đảo
GGTrade
- Giả mạo giấy phép của FMA New Zealand và bị cơ quan quản lý này cảnh báo
- Ủy thác giao dịch với cam kết lợi nhuận cao, rủi ro thấp
OT Capital
Sàn OT Capital
- Bị cảnh báo bởi cơ quan quản lý uy tín ASIC
- Không cho nhà đầu tư rút tiền
Công an Hà Nội triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo ‘khủng’
Ngày 12/5, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, phối hợp điều tra của Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị đã xác minh làm rõ nhóm đối tượng điều hành 15 website liên quan đến các sàn forex (tạm dịch thị trường giao dịch các loại tiền tệ).
Gần 300 cán bộ chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss cùng nhiều website khác sao chép giao diện các sàn forex trên.
Công an thành phố Hà Nội cũng triệu tập 26 đối tượng, trong đó có các đối tượng cầm đầu, thường xuyên hoạt động trên các sàn này là Vũ Đình Hùng (trú tại phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Mạnh Hùng (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) và Phạm Thị Thái (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) …
Công an Hà Nội triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo ‘khủng’
Các sàn giao dịch đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5 – phần mềm cho phép các nhà giao dịch thực hiện những giao dịch trên các cặp tiền trong thị trường tiền tệ và cả những sản phẩm phổ biến trên thị trường như chứng khoáng, kim loại (vàng, bạc)) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.
Theo cơ quan công an, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.
Các đối tượng đã can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của họ. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.
Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục nghìn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.
Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp để thu hút nhiều người tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.
