Search
Generic filters

Tìm nhiều nhất: SwissmesFX ProACX

  1. Trang chủ
  2. /
  3. Tin Tức
  4. /
  5. Kẻ lừa đảo tiền điện tử Ponzi trị giá 10 triệu USD đối mặt bản án 20 năm tù

Kẻ lừa đảo tiền điện tử Ponzi trị giá 10 triệu USD đối mặt bản án 20 năm tù

Ponzi-1

Ponzi là “tội phạm” lừa đảo đầu tư tiền điện tử

Kẻ lừa đảo tiền điện tử Ponzi trị giá 10 triệu USD đối mặt bản án 20 năm tù

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội một cá nhân đến từ Ohio vì tội điều hành một mô hình Ponzi tiền điện tử lừa đảo có trị giá 10 triệu USD. Người này là Rathnakishore Giri, 27 tuổi, đã kêu gọi các trader đầu tư vào chương trình của mình bằng cách hứa hẹn tạo ra lợi nhuận cao. Giri tự giới thiệu mình là một trader tiền điện tử chuyên nghiệp có chuyên môn về giao dịch Bitcoin, tuy nhiên hồ sơ về các thua lỗ của anh ta đã hoàn toàn chứng minh điều ngược lại.

Xem thêm: Đánh giá sàn môi giới BillionFX: 5 sự thật về billionfx.asia

Tên tội phạm này đã hứa hẹn “lợi nhuận sinh lời mà không hề có rủi ro”, nhưng theo mô hình Ponzi cổ điển mà nói, anh ta đã trả cho các nhà đầu tư cũ số tiền lấy được từ dưới kim tự tháp.

Anh ta thu hút khách hàng bằng cách khoe khoang về sự giàu có và lối sống vô độ của mình, đây là điểm chung của rất nhiều nhà đầu tư. Anh ta khoe những chiếc Lamborghinis, xe Tesla, đồng hồ đắt tiền, hay thậm chí  bay trên những chuyên cơ tư nhân để đến những ngôi nhà và căn hộ sang trọng, tất cả chỉ với mục đích trông đáng tin cậy và dễ sinh lời nếu đầu tư.

Khi khách hàng yêu cầu lấy lại tiền, anh ta nghĩ ra đủ mọi lý do và trực tiếp lừa người dùng. Trong khi đó, tất cả số tiền mà anh ta giả vờ chi trả chỉ là để tài trợ cho lối sống ngày càng xa hoa của mình, hoặc tiếp tục đẩy mạnh mô hình Ponzi bằng cách trả nợ cho các khách hàng cũ mà thôi, điều này sẽ khuyến khích họ trở thành các nhà đầu tư ở cấp thấp hơn. Nhờ đó anh ta duy trì được mô hình Ponzi của mình.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc Giri về tội gian lận ngân hàng, năm tội danh và anh ta có thể phải đối mặt với bản án 20 năm tù nếu kết thành tội.

Xem thêm: Vạch trần sự thật về sàn giao dịch Victoria Capital

Top đánh giá sàn

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Subscribe
Notify of
guest

BẢNG XẾP HẠNG THÁNG 03
1
https://www.facebook.com/derivdotcom
2
https://www.facebook.com/itslfxofficial/?ref=page_internal
3
https://www.facebook.com/pepperstonevn/?ref=page_internal
4
https://www.facebook.com/CHMarketsVietnam
5
https://www.facebook.com/RacForex.Vietnam
7
https://www.facebook.com/IQXTradePartner
8
https://www.facebook.com/SwissmesVN/
10
https://www.facebook.com/dexinvesting
11
4.3/5
https://www.facebook.com/FxProGlobal
13
https://www.facebook.com/binomovt
14
https://www.facebook.com/londonexvietnam/?ref=page_internal
15
https://www.facebook.com/remitano
16
https://www.facebook.com/Trade-TIME-102279399021494
17
https://www.facebook.com/octafx
18
https://www.facebook.com/spectrepage/
Top Sàn, Review Sàn, Đánh Giá Sàn, Chọn Sàn
© Copyright 2021 topdanhgiasan.com