Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Mỹ (CFTC) đã đưa ra hình thức xử phạt đối với Tradewale LLC cùng quỹ quản lý liên kết tại Anh và người đại diện, ông Valdas Dapkus, về các hành vi gian lận forex.
Theo như đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Quận New Jersey, các bị cáo đã nói với các nạn nhân sẽ sử dụng quỹ đại chúng để giao dịch forex.
Thông tin về CFTC
Thông qua trang web tradewale.com và nhiều nền tảng truyền thông xã hội khác, Tradewale đã thu hút được hơn 700.000 USD bằng cách tuyên bố sai lệch về hiệu quả phần mềm của mình.
Họ đưa ra nhiều tuyên bố để củng cố niềm tin vào “hệ thống giao dịch độc đáo”, ví dụ như hệ thống này dựa trên các thuật toán trí tuệ nhân tạo để giao dịch forex với lịch sử hoạt động đã được kiểm chứng. Họ cũng chào khống mức lợi nhuận từ 4% – 11% một tháng, và lợi nhuận trung bình hàng năm trên 55% với “rủi ro cực thấp”.
Hơn nữa, trong các tài liệu chào mời của mình, các bị cáo không hề đưa ra tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về tính giả định theo như quy định của CFTC, trong đó nêu rõ rằng, “các kết quả nêu ra đều dựa trên những hiệu quả mô phỏng hay giả định và có những hạn chế nhất định so với thực tế.”
Tradewale đã lừa dối nhà đầu tư bằng nhiều chiến dịch quảng cáo sai lệch. Trong các chiến dịch này, bên tiếp thị đã tuyên truyền những câu chuyện thành công không có thật để kích thích những ai xem được chúng đăng ký nền tảng của họ. Các báo cáo tài khoản giả mạo cũng lừa nạn nhân tin rằng khoản đầu tư của họ đang thành công.
“Mặc dù các tài liệu mời chào của Tradewale tuyên bố rằng các tài khoản có thể “dễ dàng truy cập”, nhưng hầu hết, nếu không nói là tất cả khách hàng Mỹ của Tradewale chưa bao giờ có thể rút tiền từ tài khoản của mình. Thực tế, các bị cáo đã chiếm đoạt tiền của khách hàng cho các mục đích trái phép, trong đó có việc biển thủ tiền trong tài khoản ngân hàng do Dapkus lập mà ông ta là người ký duy nhất”, CFTC giải thích.
Đây là một chiến thuật phổ biến của các sàn môi giới lừa đảo, mà nạn nhân thường đầu tư một số tiền đáng kể do công ty có cho phép rút những khoản tiền nhỏ, nhưng nếu họ cố rút một khoản tiền đáng kể, công ty sẽ cắt đứt liên lạc.
Tradewale cũng bị buộc tội hoạt động với vai trò cố vấn giao dịch hàng hóa mà không đăng ký với Ủy ban.
Xem thêm
Kết luận
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện hai bị cáo vì bị cáo buộc gian lận về Bitcoin (BTC), theo một thông cáo báo chí chính thức được công bố vào thứ Sáu ngày 28 tháng 9.
Ngoài các xử phạt về tài chính, trong đó có việc bồi thường toàn bộ cho các nhà đầu tư bị lừa dối, Ủy ban đang tìm cách áp đặt một số lệnh cấm đối với Tradewale và người quản lý để không cho phép họ tiếp tục kinh doanh bất kỳ loại hàng hóa tài chính nào.
Cơ quan quản lý Mỹ vẫn tích cực nhắm vào các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động gian lận và giao dịch bất hợp pháp
