Vạch trần sự thật về sàn giao dịch Upcapital

Upcapital là một sàn môi giới giao dịch nước ngoài. Một khi đầu tư vào đây, tiền của bạn đã không còn an toàn.

Xem chi tiết về sàn Upcapital tại đây!

Những điểm chính về sàn môi giới Upcapital

Hiện nay, có rất nhiều sàn môi giới giao dịch Forex nước ngoài trên thị trường và bài viết sau đây sẽ viết về một sàn Forex như vậy, mang tên là Upcapital. Những sàn giao dịch nước ngoài thường nguy hiểm và thậm chí có thể là lừa đảo. Rất có khả năng sàn Upcapital là một sàn môi giới lừa đảo đang hoạt động tại nước ngoài, nơi vốn là “thiên đường của những công ty lừa đảo”. Tuy sàn môi giới đang cố gắng che giấu sự thật này nhưng vẫn dễ phát hiện ra. Bên cạnh đó, sàn giao dịch đưa ra một chính sách Tiền thưởng lắt léo để làm cho khách hàng không thể rút tiền lãi ra. Vì vậy, với những lý do kể trên thì tốt hơn hết bạn nên tránh xa công ty này.

Xem thêm: Tìm hiểu khóa học đầu tư tại GKFX Prime dành cho người mới

Tuy nhiên, rất khó để giao dịch tại sàn môi giới này. Dường như họ không chấp nhận khách hàng mới. Mỗi lần bạn đăng ký sẽ đều dẫn đến trang web bị lỗi sau:

Có vẻ sàn giao dịch Upcapital đang bị vấn đề và ngừng nhận khách mở tài khoản mới

Có vẻ như Upcapital đã dừng mở tài khoản, đây là một dấu hiệu khác của lừa đảo khi mà một sàn môi giới bị đóng cửa. Kể cả khi mở được tài khoản thì bạn cũng không nên giao dịch với công ty nước ngoài này. Nền tảng sàn giao dịch cung cấp dường như không có gì đặc biệt. Phạm vi thị trường giao dịch bao gồm Forex, Tiền điện tử, Chỉ số, Cổ phiếu và Hàng hóa với mức đòn bẩy cao ngất đầy nguy hiểm. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về sàn môi giới giao dịch nước ngoài Upcapital.

Giấy phép và cơ quan quản lý của Upcapital

Như chúng tôi đã đề cập, đây là một sàn môi giới không có giấy phép. Một vấn đề quan trong là cơ quan quản lý lại không thấy ghi ở trên website của sàn giao dịch. Đây là một điểm đáng khả nghi. Thực tế còn tệ hơn khi sàn môi giới này đang hoạt động ở nước ngoài. Tất nhiên, Upcapital đã muốn che giấu điều này. Bạn chỉ có thể khám phá ra địa chỉ của sàn môi giới khi tìm hiểu kỹ các văn bản pháp lý của công ty:

Giấy phép hoạt động của sàn giao dịch Upcapital

Vấn đề ở đây là quốc gia St. Vincent và Grenadines hoàn toàn không quản lý thị trường Forex trong nước. Có một sự thật rõ ràng rằng đây là nơi trú ngụ của rất nhiều công ty lừa đảo. Tất nhiên, bất kỳ sàn môi giới không có giấy phép nào cũng đều nguy hiểm, bất kể họ có ở một quốc gia nước ngoài nào thì bạn cũng không nên giao dịch.

Những nguy hiểm khi giao dịch với sàn môi giới không có giấy phép

Lừa đảo, rửa tiền và tài trợ khủng bố – đây chỉ là một trong số những hoạt động tội phạm tài chính thường xuyên do các sàn môi giới không được quản lý thực hiện. Và ngay cả khi những công ty này không cố gắng ăn cắp tiền của bạn, họ vẫn có thể lấy đi số tiền bạn đã nạp. Đó là bởi vì các tổ chức nước ngoài như trên thường do những người thiếu kinh nghiệm điều hành, dẫn đến việc công ty hoạt động kém hiệu quả và làm mất tiền của bạn. Để giao dịch an toàn, bạn cần giao dịch tại một sàn môi giới được cấp phép. Hãy tham khảo những sàn môi giới hàng đầu tại những khu vực pháp lý với chế tài nghiêm ngặt.

Cách thức cơ quan quản lý xử lý tình trạng nói trên

Ngày nay, có nhiều cơ quan quản lý trên khắp thế giới. Các cơ quan này áp dụng đa dạng, nhiều chính sách cụ thể để đảm bảo an ninh cho những thị trường thuộc quyền giám sát nhưng có một số chiến lược phổ biến thường được sử dụng như sau.

Thứ nhất, nỗ lực để đảm bảo các sàn lừa đảo không thể phát triển thông qua việc đặt ra yêu cầu đối với các sàn môi giới là phải báo cáo hàng ngày về hoạt động mở và đóng các giao dịch. Ví dụ như các khung pháp lý ở EU, Anh, Mỹ và các khu vực pháp lý khác. Một chính sách phổ biến khác là các biện pháp xác minh danh tính KYC là bắt buộc đối với hầu hết các công ty hiện nay.

Thứ hai, các cơ quan quản lý nỗ lực đảm bảo rằng các công ty môi giới được những người có đủ trình độ chuyên môn vẫn hành và có nguồn vốn luân chuyển. Những điều này thay đổi tùy theo từng nơi nhưng đôi khi yêu cầu về vốn có thể khá cao. Ví dụ, một công ty Mỹ sẽ bắt buộc phải nắm giữ trên 20 triệu USD để được cấp giấy phép hoạt động. Các sàn môi giới cũng thường bắt buộc phải tham gia vào các quỹ bảo lãnh thanh toán cho khách hàng của họ trong trường hợp phá sản. Ví dụ: khách hàng ở Anh được hưởng đền bù lên đến 85.000 bảng Anh.

Những mánh khóe lừa lọc của sàn môi giới nước ngoài

Đừng bao giờ bị đánh lừa bởi vỏ bọc bên ngoài của các sàn môi giới này. Sàn môi giới đã nói dối về địa điểm công ty và còn sẽ lừa dối khách hàng bằng nhiều hình thức khác nữa. Mục tiêu của họ luôn là ngăn cản bạn rút tiền ra khỏi sàn. Sau đây sẽ là những chiêu thức phổ biến của những sàn môi giới lừa đảo hiện nay.

Xem thêm: Đánh giá sàn môi giới BillionFX: 5 sự thật về billionfx.asia

Tiền thưởng và yêu cầu khối lượng giao dịch lớn

Upcapital phát hành tiền thưởng giống như hầu hết các công ty nước ngoài khác và dùng tiền thưởng làm cái cớ để ngăn không cho khách hàng rút lợi nhuận. Đây cũng là một đặc điểm chung của các sàn môi giới khả nghi. Sau đây là hình minh họa cụ thể:

Tiền thưởng và yêu cầu khối lượng giao dịch lớn

Điều khoản này quy định rằng các tài khoản được có tiền thưởng cần phải đạt được một doanh thu nhất định để rút số tiền khuyến mãi ra. Quy mô của khoản doanh thu này là 10% tiền thưởng đã được phát trong lô Tiêu chuẩn. Lô tiêu chuẩn có giá trị không dưới 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Như vậy, nếu bạn nhận được 100USD tiền thưởng thì bạn sẽ cần giao dịch hơn một triệu đô la. Nếu không, bạn sẽ không thể rút số tiền này. Câu chuyện ngày càng đi xa hơn khi có thêm một yêu cầu nữa:

Để thể hiện “thiện chí” của mình , công ty sẽ cho phép bạn truy cập vào khoản tiền đã nạp của mình trừ đi lợi nhuận của bạn nếu bạn rút tiền trong trường hợp bất thường. Đây là thuật ngữ của Upcapital dùng để chỉ những yêu cầu rút tiền khi khách hàng không đạt được doanh thu yêu cầu. Điều này có nghĩa là bạn không thể đổi lợi nhuận của mình nếu bạn đã nhận số tiền thưởng. Tránh xa các công ty nước ngoài và các chương trình khuyến mãi của họ!

Lợi nhuận giả và 20% phí rút tiền

Thật không may, tiền thưởng không phải là thứ duy nhất mà những kẻ lừa đảo sử dụng để ngăn bạn rút tiền. Rất bình thường khi sàn giả vờ rằng khách hàng của họ đang kiếm được lợi nhuận cực kỳ cao. Do vậy, họ sẽ gọi cho bạn, yêu cầu bạn nạp tiền nhiều hơn nữa để bạn có thể tiếp tục chiến thắng. Tất nhiên, bất kỳ khoản tiền thắng cược nào như vậy đều là giả. Nếu bạn cố gắng rút lợi nhuận ra thì đều bị ngăn cản. Phí rút tiền của các công ty lừa đảo thường rất cao từ 10, 20, 30% số tiền của bạn. Ngày nay, các sàn môi giới không thường yêu cầu phí rút tiền, vì vậy nếu sàn giao dịch yêu cầu phí rút tiền với mức cao như trên thì chắc chắn bạn đang gặp phải một sàn giao dịch lừa đảo.

Nền tảng giao dịch của sàn Upcapital

Công ty cũng cấp một nền tảng giao dịch web không khả dụng và không có quyền truy cập vào tài khoản. Phần mềm này được mô tả như dưới đây:

Nền tảng giao dịch của sàn Upcapital

Rất có khả năng đây là những thông tin dối trá. Phần lớn các nền tảng dựa trên web đều có một số công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản, như là lịch kinh tế, v.v. Tuy nhiên, hiếm khi có thể cạnh tranh với phần mềm đáng tin cậy như Metatrader 5.

Tất nhiên, ngay cả khi các công ty nước ngoài có quyền truy cập vào MT5 và các nền tảng tốt tương tự thì họ cũng không đáng tin cậy. Một thủ đoạn phổ biến của sàn nước ngoài là thao túng phần mềm giao dịch nhằm mục đích cho khách hàng nhìn thấy tiền của họ đang được giao dịch. Cùng lúc đó thì thực tế, tiền đang nằm trong túi của những kẻ lừa đảo. Đây chỉ là những giao dịch ảo khiến bạn nạp thêm nhiều tiền vào các sàn giao dịch này. Tốt nhất là chỉ nên giao dịch với những sàn uy tín.

Metatrader 5 là một trong những nền tảng giao dịch được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Phần mềm này có nhiều ưu thế hơn so với đối thủ cạnh tranh. Ví dụ như cung cấp rất nhiều công cụ phân tích kỹ thuật cùng với hơn 21 khung thời gian. Tuy nhiên, điều thực sự mang lại lợi thế cho MT5 là cung cấp quyền truy cập vào giao dịch tự động. Đây là một tính năng cho phép trader sử dụng các bot giao dịch, được gọi là Expert Advisers, giúp bạn mua và bán trên thị trường và được lưu trữ trên nền tảng giao dịch

Nhà phát triển phần mềm, MetaQuotes, cũng rất chú trọng vào nền tảng này, thường xuyên bổ sung những công cụ hữu ích vào MT5. Gần đây nhất, một công cụ mới đã được ra mắt, cho phép trader nhanh chóng theo dõi hiệu suất giao dịch của mình trong một khoản thời gian cụ thể, thông qua một loạt các biểu đồ cùng những giao dịch tài sản nhất định.

Ngoài phiên bản PC tuyệt vời, MT5 cũng cung cấp nền tảng giao dịch dựa trên web, có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt hiện đại nào. Ngoài ra còn có một phiên bản di động của nền tảng giao dịch dành cho các thiết bị Android. Phiên bản này được đón nhận rất nhiệt tình. Tính đến nay, nền tảng này tự hào vì có mức xếp hạng ấn tượng 4,5/5 trên Google Play, với hơn 393 000 lượt đánh giá. Kể từ ngày 11.10.2022, thật tiếc khi phiên bản IOS của nền tảng này không còn khả dụng.

Xem thêm: Vạch trần sự thật về sàn giao dịch Victoria Capital

Điều kiện giao dịch của Upcapital

Bạn sẽ không thể tìm thấy mức chênh lệch ở trên trang web của sàn giao dịch. Sàn thậm chí không có tài khoản demo nên không thể biết được chênh lệch cao hay thấp. Tuy nhiên, nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận thị trường với chi phí thấp nhất thì hãy tham khảo danh sách những sàn môi giới hàng đầu với mức chênh lệch thấp nhất.

Sàn quảng cáo là cung cấp mức đòn bẩy là 1:300. Tại các trung tâm giao dịch lớn nhất trên thế giới, mức đòn bẩy như vậy không được phép áp dụng cho các khách hàng cá nhân  ở hầu hết.

Thay vào đó, sau đây là những điều sàn đang áp dụng mức hạn chế:

Đây là một quy định hợp lý nhằm giảm đáng kể các cuộc gọi ký quỹ trong đó. Tất nhiên, giao dịch ký quỹ thấp cũng rất hấp dẫn. Đó là lý do tại sao hầu hết các công ty nước ngoài cung cấp ký quỹ. Họ không bị ràng buộc bởi quy định, họ cũng không quan tâm đến sự an toàn của khách hàng. Nếu bạn đang theo đuổi cảm giác phiêu lưu khi dùng đòn bẩy cao, hãy luôn cẩn trọng.

Cách thức nạp tiền, rút tiền và các loại phí của Upcapital

Những cách thức nạp và rút tiền cũng không rõ ràng. Tuy nhiên, Upcapital có đề cập đến khoản tiền nạp tối thiểu của sàn là mức 250 USD. Đây cũng là điều bạn cần để  ý. Phần lớn những sàn môi giới được cấp phép hiện nay đã yêu cầu chi phí đầu vào của họ ở mức thấp hơn nhiều – thường là tối đa khoảng 10 USD. Do vậy đây chính là Đi qua đó thực sự là dấu hiệu của một sàn lừa đảo. Những kẻ lừa đảo thường tính phí nhiều hơn để có thể lấy cắp số tiền bạn nạp vào còn các công ty được cấp phép muốn giảm chi phí vì họ muốn có thật nhiều người giao dịch.

Ưu điểm và nhược điểm của sàn Upcapital

So sánh Upcapital với những sàn giao dịch khác

Top đánh giá sàn